● 取締役會の獨(dú)立性

本會社は2024年5月23日に第七期取締役會メンバーを改選しましたが、これは本會社の「定款」の規(guī)定に従い、候補(bǔ)者の指名制を採用し、本會社が定めた「取締役選挙方法」に基づき、厳格な選考、指名及び選挙の手続きによって選任されました。本會社の取締役間には配偶者や二親等以內(nèi)の親屬関係はなく、証券取引法第26條の3第3項(xiàng)及び第4項(xiàng)の規(guī)定に合致しているため、取締役會は獨(dú)立性を持つべきです。
 

● 當(dāng)社の取締役會パフォーマンス評価の測定項(xiàng)目には、少なくとも以下の5つの側(cè)面が含まれるべきです:
1.會社の業(yè)務(wù)運(yùn)営への関與度
2.取締役會の意思決定の質(zhì)の向上
3.取締役會の構(gòu)成と構(gòu)造
4.取締役の選任および継続的な研修
5.內(nèi)部統(tǒng)制

● 取締役メンバーのパフォーマンス評価の測定項(xiàng)目には、少なくとも以下の6つの側(cè)面が含まれるべきです:
1.會社の目標(biāo)および任務(wù)の把握
2.取締役としての職責(zé)の認(rèn)識
3.會社の業(yè)務(wù)運(yùn)営への関與度
4.內(nèi)部関係の管理およびコミュニケーション
5.取締役の専門性および継続的な研修
6.內(nèi)部統(tǒng)制

● 機(jī)能委員會のパフォーマンス評価の測定項(xiàng)目には、少なくとも以下の5つの側(cè)面が含まれるべきです:
1.會社の業(yè)務(wù)運(yùn)営への関與度
2.機(jī)能委員會の職責(zé)の認(rèn)識
3.機(jī)能委員會の意思決定の質(zhì)の向上
4.機(jī)能委員會の構(gòu)成およびメンバーの選任
5.內(nèi)部統(tǒng)制

★ 上記の評価結(jié)果は、5段階評価方式で表示され、數(shù)字1は「非常に悪い（全く同意しない）」、數(shù)字2は「悪い（同意しない）」、數(shù)字3は「普通（どちらでもない）」、數(shù)字4は「良い（同意する）」、數(shù)字5は「非常に良い（非常に同意する）」を表します。
★ これに加えて、當(dāng)社は少なくとも3年に一度、外部の専門的かつ獨(dú)立した機(jī)関または専門家を委任し、取締役會の外部パフォーマンス評価を?qū)g施します。その評価の測定指標(biāo)、評価手順、インタビューのスケジュール、および評価結(jié)果はすべて外部の専門的獨(dú)立機(jī)関によって実施され、評価結(jié)果は取締役會に報告されます。

● 2024年の取締役會および取締役メンバーのパフォーマンス評価結(jié)果
業(yè)績評価結(jié)果は2025年2月27日に取締役會へ提出されました。取締役會および取締役メンバーの業(yè)績自己評価結(jié)果：全體平均は4.91でした。各取締役會および取締役メンバーの測定項(xiàng)目は「良い」から「非常に良い」の間に位置していますが、取締役メンバーと経営チームの相互関係の強(qiáng)化が推奨されます。また、取締役會で財務(wù)の重要な議題がある場合は、証明會計(jì)士を取締役會に招いて専門的な意見を提供してもらい、十分なコミュニケーションと交流の機(jī)會を増やすことが提案されました。すべての項(xiàng)目について、取締役全員が異議なしとの意見を表明しました。

● 2024年機(jī)能委員會のパフォーマンス評価結(jié)果
業(yè)績評価結(jié)果は2025年2月27日に取締役會へ提出されました。
1.監(jiān)査委員會のパフォーマンス自己評価結(jié)果では、5つの側(cè)面に対する総合的な満足度が4.96點(diǎn)でした。
2.報酬委員會のパフォーマンス自己評価結(jié)果では、5つの側(cè)面に対する総合的な満足度が4.97點(diǎn)でした。
3.サステナビリティ委員會の業(yè)績自己評価の結(jié)果、5つの側(cè)面に対する総合的な満足度は4.95點(diǎn)となりました。

當(dāng)社の取締役の選任は候補(bǔ)者指名制度を採用しており、株主総會において會社法の規(guī)定に基づき、取締役候補(bǔ)者リストから選任されます。任期は3年です。當(dāng)社は「企業(yè)統(tǒng)治実務(wù)規(guī)則」に基づき、取締役會メンバーの多様化ポリシーを?qū)g現(xiàn)しており、現(xiàn)在、取締役は7名（獨(dú)立取締役3名を含む）で、多様で補(bǔ)完的な業(yè)界経験、學(xué)術(shù)的専門知識、金融、財務(wù)、會計(jì)などの専門能力を備えています。取締役會全體に必要な能力は以下の通りです：
1. 業(yè)務(wù)判斷力
2. 會計(jì)および財務(wù)分析能力
3. 経営管理能力
4. 危機(jī)管理能力
5. 業(yè)界知識
6. 國際市場の視點(diǎn)
7. リーダーシップ
8. 意思決定能力

取締役會メンバーは毎年パフォーマンス評価を?qū)g施し、その評価結(jié)果を基に取締役會メンバーの構(gòu)成調(diào)整を考慮します。當(dāng)社の第7期取締役會メンバーは2024年5月23日に選任を完了し、任期は3年（2024年5月23日から2027年5月22日まで）です。同日、第7期の第一次取締役會を開催し、林啓聖氏を取締役會長に選出しました。後任の取締役は専門的なバックグラウンドやスキルを持つだけでなく、會社の経営計(jì)畫や事業(yè)に対する専門知識も備える必要があります。取締役會メンバーの専門性を向上させるため、常に會社の內(nèi)外の環(huán)境條件の変化や発展ニーズを考慮し、各取締役に対して毎年少なくとも6時間の研修コースを提供し、取締役が新たな知識を継続的に習(xí)得できるよう支援します。これにより、取締役はそのコアバリューや専門的な優(yōu)位性、能力を維持します。

取締役會の運(yùn)営狀況
1.2025年の運(yùn)営狀況

2.2024年の運(yùn)営狀況

 

● 監(jiān)査委員會のメンバー
 

● 監(jiān)査委員會の運(yùn)営狀況
1.2025年の運(yùn)営狀況


2.2024年の運(yùn)営狀況


 

● 報酬委員會のメンバー

● 報酬委員會の権限と責(zé)任
1.本規(guī)程を定期的に見直し、修正の提案を行う。
2.會社の取締役および経営者の年間および長期の業(yè)績目標(biāo)と報酬に関する政策、制度、基準(zhǔn)、構(gòu)造を定め、定期的に見直す。
3.會社の取締役および経営者の業(yè)績目標(biāo)達(dá)成狀況を定期的に評価し、各自の報酬內(nèi)容と金額を決定する。

● 報酬委員會の運(yùn)営狀況
1.2025年の運(yùn)営狀況

2.2024年の運(yùn)営狀況





持続可能な発展委員會
                                                              
會社の持続可能な発展目標(biāo)を?qū)g現(xiàn)し、持続可能なガバナンスを強(qiáng)化するため、「上場企業(yè)ガバナンス?コード」および「上場企業(yè)持続可能な発展実務(wù)ガイドライン」の規(guī)定に基づき、持続可能な発展委員會を設(shè)置し、持続可能な発展委員會の組織規(guī)程を制定し、遵守することとします。

サステナビリティ委員會は、四半期に少なくとも1回開催しています。
本委員會の開催狀況および各委員の出席率については、當(dāng)社の株主総會年次報告書（年報）をご參照ください。

● 持続可能な発展委員會のメンバー

経営チーム

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経営チーム
            

重要管理職の後継者計(jì)畫                                            

內(nèi)部監(jiān)査

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公開発行會社が內(nèi)部統(tǒng)制制度を構(gòu)築する基準(zhǔn)に基づき、內(nèi)部監(jiān)査は年度開始前に年度監(jiān)査計(jì)畫を策定し、その計(jì)畫は監(jiān)査委員會および取締役會で審議?承認(rèn)された後に有効となります。計(jì)畫に基づいて毎月監(jiān)査業(yè)務(wù)を?qū)g施し、記録を殘し、作業(yè)底本および関連資料を添付して監(jiān)査報告を作成します。監(jiān)査結(jié)果および欠陥の追跡改善狀況を毎月獨(dú)立取締役に報告し、四半期ごとに監(jiān)査委員會および取締役會にまとめて報告します。毎年、取締役會は上記の監(jiān)査報告および各部門の內(nèi)部統(tǒng)制実施の自己評価結(jié)果に基づいて、翌年の3月末までに監(jiān)査報告と各部門の內(nèi)部統(tǒng)制実施の自己評価結(jié)果を取締役會長に提出し、會社の內(nèi)部統(tǒng)制制度の設(shè)計(jì)および実施の有効性に関する聲明を承認(rèn)します。

上述の一般的な監(jiān)査業(yè)務(wù)に加えて、取締役會および監(jiān)査委員會は必要に応じて內(nèi)部監(jiān)査に対して各種プロジェクト監(jiān)査を?qū)g施するよう指示することができます。その監(jiān)査結(jié)果は、ガバナンス機(jī)関が會社の內(nèi)部統(tǒng)制制度の実施狀況を評価する際の參考基準(zhǔn)となります。